学会第八届一次常务理事会在北京召开

    2018年3月23日，中国电影电视技术学会第八届一次常务理事会在北京广电国际酒店召开，学会常务理事40人出席了会议，会议由谢锦辉理事长主持。

    按照第八届一次常务理事会议定的会议议程，常务理事会顺序审议通过了如下报告和方案：

一、审议学会第八届理事会工作规划

理事长谢锦辉做了学会第八届理事会工作规划的报告。2017年8月中国电影电视技术学会成功举办了第八次全国会员代表大会。新一届理事会将继续做好七届理事会已经开展的各项工作，并结合中国科协对学会的业务要求，民政部对学会的管理要求，不断开拓进取，为学会的创新发展带来新思路、新面貌。第八届理事会的工作规划主要有以下几个方面：

1、坚持正确的政治方向，建立民主决策机制

学习贯彻党中央重要指示精神和重大决策部署，保证学会依法依章程开展活动，推动学会有序参与社会治理、提供公共服务。

2、坚持学术性组织原则，开创多种形式的学术活动

围绕影视科技“十三五”规划和影视科技热点，密切关注科技发展动态，紧密结合行业发展需求，开展多种形式的国内外学术交流活动，积极促进我国影视技术的创新和发展。

3、坚持开拓进取，积极承担政府转移的社会服务职能

努力承担政府委托或转移的社会化服务职能,开展专业技术人员水平评价、项目评估、技术标准制定、科技成果鉴定和科技评奖工作。

4、开展跨行业联合，加强国际交流与合作

在国内加强与兄弟学会的联合，形成合力，扬长避短。对外，与海外媒体技术机构、国际组织、企业组织等建立联络，加强合作,不断壮大实力。

以上关于学会第八届理事会工作规划的汇报通过无记名投票，同意38人，不同意0人，弃权0人。有常务理事提出：“建议对于学会秘书处有经验的退休干部通过专家顾问团方式给予一些劳务费。”

二、审议学会工作委员会、秘书处副秘书长调整提案

理事长谢锦辉对关于学会工作委员会、秘书处副秘书长调整提案做了说明，原学会六个工作委员会：“学术工作委员会、组织工作委员会、监督工作委员会、科普和教育工作委员会、科技评价工作委员会、国际合作工作委员会”,其中监督工作委员会的职责转移到监事会。其余五个工作委员会在第七届理事会期间均未开展工作，根据中国科协《分支机构管理规定》工作委员会属于分支机构，建议学会第八届理事会不再设上述六个工作委员会。原拟定由工作委员会开展的工作在必要时成立临时专家工作组。

根据第八届第一次理事会工作计划，原定于本次常务理事会审议通过学会副秘书长人选，但由于部分人选的提名程序尚未完成，相关工作留在第二次常务理事会审议。

以上学会工作委员会、秘书处副秘书长调整提案通过无记名投票，同意38人，不同意0人，弃权0人，结果没有异议。

三、审议关于增加学会理事和理事单位的提案

以下13家单位新申请成为理事单位：

1．青岛市广播电视台 推荐的理事人选为：朱铁一（台长）

2．山西广播电视台 推荐的理事人选为：张  谦（主任）

3．山东广播电视台 推荐的理事人选为：宋  键（主任）

4．大连广播电视台 推荐的理事人选为：杨国轶（副台长）

5．新疆生产建设兵团广播电视台 推荐的理事人选为：王延辉（副台长）

6．吉林人民广播电台 推荐的理事人选为：关大伟（台长助理）

7．锡捷科技服务（上海）有限公司北京分公司 推荐的理事人选为：姬文壮（公司高级经理）

8．汉亚国际文化传媒（北京）有限公司 推荐的理事人选为：穆智飞（艺术总监）

9．河南大象融媒体技术有限公司 推荐的理事人选为：王春阳（总经理）

10．北京五维凤凰文化传媒有限公司 推荐的理事人选为：劳伟杰（总经理）

11．艾迪普（北京）文化科技股份有限公司 推荐的理事人选为：唐兴波（董事长）

12．北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 推荐的理事人选为：李洪新（总经理）

13.安徽广播电视台 推荐的理事人选为：陈平（党委副书记）

以上关于增加学会理事和历史单位的提案通过无记名投票，同意38人，不同意0人，弃权0人，结果没有异议。

四、审议关于更改常务理事、理事单位人选的提案

    以下3家单位会员提出更改常务理事理事人选：

    1．佑图物理应用科技发展（武汉）有限公司（常务理事单位）原常务理事周茂年，现更改为：麦振辉（公司总经理）

    2．福建省广播影视集团（常务理事单位）原常务理事陈若凡，现更改为：刘毅（副董事长）

    3．地球山（北京）北京科技有限公司（理事单位）原理事夏力，现更改为：史磊（公司总经理）。

    以上关于更改常务理事、理事单位人选的提案通过无记名投票，同意38人，不同意0人，弃权0人，结果没有异议。

五、审议关于放映专业委员会更名的提案

    中国电影电视技术学会放映专业委员会成立于l984年1月，仅仅覆盖电影放映环节，具有一定的局限性。随着4K、3D、巨幕、高帧率(HFR)、高动态范围(HDR)等高新技术格式驱动和引领，电影产业迅猛发展，放映专业委员会结合本专业委员会未来工作方向，为紧密契合电影科技发展趋势和产业提质升级需求，申请将“放映专业委员会”更名为“电影高新技术专业委员会”。

    以上关于放映专业委员会更名的提案通过无记名投票，同意38人，不同意0人，弃权0人，结果没有异议。

六、审议关于变更节目制作与传输专业委员会主任的提案

理事长谢锦辉对关于变更节目制作与传输专业委员会主任的提案做出了说明，由于目前专委会原主任及秘书处部分人员因个人原因无法履行职责，为了保障各项工作的顺利开展，准备按照《学会所属分支机构管理条例》对专委会组织机构做出调整。经征求挂靠单位四川广播电视台意见，拟推荐四川广播电视台总工程师柳耀辉同志担任节目制作与传输专业委员会主任。

以上关于变更节目制作与传输专业委员会主任的提案通过无记名投票，同意37人，不同意1人，弃权0人。有常务理事提出：“建议在原主任问题未做结论，学会未发免去其主任职务期间，由推荐的柳耀辉同志负责。”

七、审议增补副理事长、常务理事和理事的提案

理事长谢锦辉对关于增补副理事长、常务理事和理事的提案做出了说明，按科协的要求第八届理事会规模如下：学会负责人（理事长、副理事长、秘书长）不超过11人；常务理事会规模不超过50人；理事会规模不超过150人。根据中国电影电视技术学会各专业领域的广泛性及发展特殊性，有更多的单位愿意申请成为学会副理事长单位、常务理事单位和理事单位；建议新一届理事会增补符合要求的副理事长单位、常务理事单位和理事单位。秘书处建议根据学会和行业特点，为利于开展工作，在必要的情况下适量超出科协规定数量进行增补。

以上关于增补副理事长、常务理事和理事的提案通过无记名投票，同意38人，不同意0人，弃权0人，结果没有异议。

八、审议2018年学会标准立项的提案

秘书长路晓俐对2018年学会标准立项的提案做了汇报，经学会标准立项审查会议，建议对《电视成品节目声音质量主观评价方法（指南、标准）》、《电视成品节目图像质量主观评价方法（指南、标准）》、《电视台信息系统运行维护服务通用要求(GY/T 317-2018)成熟度模型及评估细则》、《基于“4K超高清+环绕声/三维声”的家庭影院配置规范》四项标准立项，相关费用原则上由项目申报和起草单位筹措，建议学会对公益性的项目提供一定的资金支持。

以上审议关于2018年学会标准立项的提案通过无记名投票，同意38人，不同意0人，弃权0人，结果没有异议。

九、审议中国电影电视技术学会秘书处工作报告

秘书长路晓俐做了中国电影电视技术学会秘书处工作报告，对换届之后秘书处在承担中国科协项目、开展学术工作、参与承接政府职能转移工作、分支机构建设、加强学会治理结构和能力建设等方面做了汇报，并对学会2018年工作规划做了详细解释。

以上审议关于中国电影电视技术学会秘书处工作汇报通过无记名投票，同意38人，不同意0人，弃权0人，结果没有异议。

十、审议中国电影电视技术学会2017年度财务执行情况的报告（2017年8月-12月）

法人徐建新对《学会2017年度财务执行情况的报告（2017年8月-12月）》做了说明，对收入经费构成情况及支出经费构成情况做了详细的汇报。对2017年财务运行特点和2018年度学会财务工作的重点做了说明。

以上审议中国电影电视技术学会2017年度财务执行情况的报告（2017年8月-12月）通过无记名投票，同意38人，不同意0人，弃权0人，结果没有异议。

十一、审议关于四项学会管理制度修订的提案

秘书长路晓俐对关于《学会科学技术奖奖励办法》、《学会广播影视科技优秀论文奖评奖办法》、《学会分支机构管理条例》三项制度的修改做了详细的说明，法人徐建新对《学会财务管理制度汇编》的修改做了详细的说明。

以上审议关于四项学会制度修订的提案，其中《学会科学技术奖奖励办法》、《学会广播影视科技优秀论文奖评奖办法》、《学会分支机构管理条例》的修订通过无记名投票，同意38人，不同意0人，弃权0人，结果没有异议。《学会财务管理制度汇编》修订通过无记名投票，同意37人，不同意0人，弃权1人。

有常务理事提出：“1、法定代表人作为财务工作负责人，写入制度不妥；2、五十万元的研究线过高，应该为五万以上。”

十二、审议关于学会分支机构2017年度考核的提案

根据20家分支机构2017年工作情况及分支机构组织机构、召开活动、影响力、遵守学会制度及财务制度、文件归档等方面，推选图像专业委员会、声音专业委员会、先进影像专业委员会、摄影摄像专业委员会为优秀；标准与测试专业委员会、网络视频专业委员会、广播技术专业委员会、新技术应用专业委员会、广播融媒体专业委员会、台网协作发展专业委员会为良好；其它十家分支机构为合格。

以上审议关于学会分支机构2017年度考核的提案通过无记名投票，声音专业委员会同意37人，不同意0人，弃权1人，其他各分支机构均为同意37人，不同意0人，弃权0人，结果没有异议。

上述十二项提案，学会监事会监事朱军为表决投票监票人，监事长高少君宣读了提案表决结果，审议符合程序，真实有效。

学会支撑单位中央电视台领导姜文波到会并讲话

    姜文波对学会第八届一次常务理事会召开表示祝贺，他指出学会在何宗就理事长的带领下取得了很好的成绩，2017年8月学会召开第八次全国会员代表大会进行换届改选出新一届的领导班子，新一届理事会在上一届基础上会做的更好。新时期科协对学会提出了新要求新任务，要紧跟时代发展，落实科协各项管理规定，健康发展。学会要在巩固现有业务开展的同时要积极开拓融合新媒体技术应用。近日，中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》中央电视台、中央人民广播电台、中国国际广播电台三家中央主流媒体合并成中央广播电视总台，也体现了媒体融合、一体化协同制作的要求。姜文波还介绍了播出平台、移动客户端平台、央视专区互动电视平台、大数据平台、4K节目制作等中央电视台技术发展和情况。

    会上，中央电视台领导姜文波、徐进给学会第八届负责人颁发了聘书。

会后，由学会党委书记丁汶平组织召开了学会党委扩大会议，全体理事会成员学习了中国共产党第十九届中央委员会第三次全体会议公报。